昇輝科技:聘任公司高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表

	時(shí)間：2021年06月02日 11:50:59 中財(cái)網(wǎng)
		原標(biāo)題:昇輝科技:關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的公告 證券代碼：300423 證券簡(jiǎn)稱：昇輝科技公告編號(hào)：2021-045 昇輝智能科技股份有限公司 關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 昇輝智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年6月2日召開第 四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于 聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司 副總經(jīng)理的議案》以及《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。 公司董事會(huì)同意聘任紀(jì)法清先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，chang peng女士、柳云 鵬先生、張毅先生、崔靜女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理，張毅先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)， 崔靜女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，張曉艷女士、鄒美鳳女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表， 任期三年，自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。 上述人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證 券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人 員、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的情形，不存在為“失信被執(zhí)行人”的情形，不 存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān) 會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，其任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法 規(guī)、規(guī)范性文件要求及《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事對(duì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng) 發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 崔靜女士、張曉艷女士、鄒美鳳女士均已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資 格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下： 聯(lián)系人：崔靜、張曉艷、鄒美鳳 通訊地址：山東省煙臺(tái)萊陽(yáng)市龍門西路256號(hào) 郵政編碼：265200 辦公電話：0535-7962672/0535-7962877 傳真號(hào)碼：0535-7962877 電子信箱：shkj@sunflytech.com 特此公告。 昇輝智能科技股份有限公司董事會(huì) 2021年6月2日 公司高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷 紀(jì)法清先生 中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，歷任萊陽(yáng)市師 范學(xué)校教師、萊陽(yáng)大理石總廠經(jīng)理助理、萊陽(yáng)城建集團(tuán)公司任企業(yè)科科長(zhǎng)、萊陽(yáng) 城建集團(tuán)公司任企業(yè)科科長(zhǎng)兼萊陽(yáng)華發(fā)電器有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、山東魯億 通電氣有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?，F(xiàn)任微紅投資執(zhí)行董事兼經(jīng)理、萊陽(yáng)微日 紅投資中心執(zhí)行事務(wù)合伙人，煙臺(tái)市第十五屆、第十六屆人大代表、萊陽(yáng)市工商 聯(lián)副主席，公司董事、總經(jīng)理。 截至目前，紀(jì)法清先生直接持有公司股份117,567,621股，占公司總股本的 23.59%，除與股東萊陽(yáng)微紅投資有限責(zé)任公司（持有公司股份25,106,075股， 占公司總股本的5.04%）屬于一致行動(dòng)人外，與其他持有公司5%以上股份的股東、 其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān) 部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范 運(yùn)作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相 關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 chang peng女士 澳大利亞籍，1979年出生，澳洲伍倫貢大學(xué)工商管理、 理學(xué)雙碩士學(xué)位，清華大學(xué)emba。曾就職于hanjin shipping co.,ltd.（aus）， iview limited（hk），現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，昇輝控股有限公司總裁，兼任佛山女 企產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等社會(huì)職務(wù)，榮獲“廣東省優(yōu)秀女企業(yè)家”稱號(hào)，擁有豐 富的海內(nèi)外實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)，已建立對(duì)現(xiàn)代企業(yè)管理的獨(dú)特認(rèn)知體系。 截至目前，chang peng女士直接持有公司股份1,595,000股，占公司總股 本的0.32%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高 級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交 易所懲戒也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性 文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 柳云鵬先生 中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1973年出生。公司成立以來(lái) 一直在公司任職，具體情況如下：2003-2011年任職于山東魯億通電氣設(shè)備有限 公司，歷任銷售經(jīng)理、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、董事、副董事長(zhǎng)；2011年至今任公司總經(jīng) 理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。 截至目前，柳云鵬先生直接持有公司股份3,699,045股，占公司總股本的 0.74%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管 理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所 懲戒也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4條所 規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件 和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 張毅先生 1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)注 冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。歷任浙江萬(wàn)向集團(tuán)特軸公司財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)，順德智信會(huì)計(jì)師 事務(wù)所審計(jì)部審計(jì)經(jīng)理，廣東養(yǎng)寶生物制藥有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，佛山市順德區(qū)創(chuàng) 源投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，昇輝控股有限 公司董事。 截至目前，張毅先生直接持有公司股份1,224,000股，占公司總股本的 0.25%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券 交易所懲戒也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4 條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性 文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 崔靜女士： 1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居住權(quán)，畢業(yè)于西安電子 科技大學(xué)，高級(jí)工程師。公司成立以來(lái)一直在公司任職，擁有20余年電氣機(jī)械 行業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)，具有豐富的產(chǎn)業(yè)投融資經(jīng)驗(yàn)，主持并完成公司股份改制、 ipo、重大資產(chǎn)重組、股權(quán)激勵(lì)等重大項(xiàng)目， 2011年取得董事會(huì)秘書證書，目 前全面負(fù)責(zé)公司投融資、市值管理及證券事務(wù)等業(yè)務(wù)，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、 董事會(huì)秘書。 截至目前，崔靜女士直接持有公司股份1,898,233股，占公司總股本的0.38%， 與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒， 也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4條所規(guī)定 的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公 司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 張曉艷女士：1989年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居住權(quán)，本科學(xué)歷，取 得山東大學(xué)雙學(xué)位法學(xué)專業(yè)畢業(yè)證書。2012年10月入職公司財(cái)務(wù)部，2013年7 月至今任職于公司證券事務(wù)部。 截至目前，張曉艷女士直接持有公司股份38,091股，占公司總股本的0.01%， 與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存 在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不 存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4條所規(guī)定的情 形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章 程》的有關(guān)規(guī)定。 鄒美鳳女士： 1987年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。 2011年1月至2013年8月，歷任廣東好幫手電子科技有限公司財(cái)務(wù)中心項(xiàng)目專 員、資金專員、預(yù)算主管；2013年9月至2014年10月，任深圳景同信息科技 有限公司業(yè)務(wù)部fico咨詢顧問(wèn)；2014月11月至2017年4月任廣州初哥信息科 技有限公司財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目經(jīng)理；2017年5月至今，任昇輝控股有限公司財(cái)務(wù)中 心資金經(jīng)理，2019年3月11至今，任公司證券事務(wù)代表。 截至目前，鄒美鳳女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、 實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及 其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.4條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職 資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 中財(cái)網(wǎng)